1. 采購條件

　　本采購項(xiàng)目科研院內(nèi)控體系建設(shè)及內(nèi)控手************有限公司（以下簡稱“代理機(jī)構(gòu)”）。本項(xiàng)目已具備采購條件，現(xiàn)對本項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)詢比采購，并對供應(yīng)商進(jìn)行資格后審。

　　2. 項(xiàng)目概況與采購范圍

　　2.1項(xiàng)目概況

　　為保障公司內(nèi)部治理的有效性和規(guī)范性，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部管理流程，對現(xiàn)有的內(nèi)控手冊進(jìn)行系統(tǒng)性修訂和全面更新。強(qiáng)化內(nèi)部控制，有效防范各種風(fēng)險，構(gòu)建一套符合科研院向科研轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)際，滿足監(jiān)管規(guī)范、契合公司戰(zhàn)略、覆蓋關(guān)鍵風(fēng)險、運(yùn)行高效且可落地的現(xiàn)代化內(nèi)控體系。

　　2.2 采購范圍

　　采購內(nèi)容：科研院內(nèi)控體系建設(shè)及內(nèi)控手冊修訂咨詢服務(wù)。具體內(nèi)容包括：

******集團(tuán)、科研院現(xiàn)有組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)運(yùn)行現(xiàn)狀，系統(tǒng)搭建科學(xué)規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰的內(nèi)部控制體系框架。

******集團(tuán)制度相關(guān)要求或不滿足科研院實(shí)際管理現(xiàn)狀的情況，提出制度修訂建議。

******集團(tuán)與科研院制定的相關(guān)制度規(guī)范，對內(nèi)控手冊中的編制說明、總體概述、內(nèi)部環(huán)境分析、風(fēng)險評估機(jī)制、控制活動安排、信息與溝通系統(tǒng)等內(nèi)容，進(jìn)行全面更新完善，確保其符合最新管理要求和實(shí)際操作需要。

　　4.結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營狀況及業(yè)務(wù)流程變化，對內(nèi)控流程部分開展修訂與優(yōu)化。對內(nèi)部控制手冊中關(guān)于公司組織架構(gòu)和職責(zé)劃分的描述予以更新，增強(qiáng)其適用性、可操作性，確保其與現(xiàn)行管理體系有效銜接。

　　5.根據(jù)修訂更新后的內(nèi)控流程內(nèi)容，對相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程圖進(jìn)行調(diào)整，確保流程圖與內(nèi)控要求保持一致。

　　6.內(nèi)部控制手冊修訂完成后，設(shè)置一年的試運(yùn)行階段。在試運(yùn)行階段，乙方需按照甲方的相關(guān)要求，及時對內(nèi)部控制手冊中不適用的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

　　7.若科研院在手冊修訂及試運(yùn)行期間的客觀情形發(fā)生變化（包括但不限于企業(yè)變更、分立、增加子公司等），乙方應(yīng)根據(jù)上述變動及時調(diào)整內(nèi)控手冊修訂內(nèi)容。

　　2.3標(biāo)段劃分

　　本項(xiàng)目劃分為1個標(biāo)段。

　　2.4服務(wù)期限

　　合同簽訂之日起至2027年12月31日前內(nèi)部控制手冊（終版）通過驗(yàn)收。

　　2.5服務(wù)地點(diǎn)

　　遼寧省沈陽市

　　3. 供應(yīng)商資格要求

　　3.1本次采購要求供應(yīng)商必須同時具備的資格要求：

　　3.1.1資質(zhì)要求：

　　供應(yīng)商必須是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，具備有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)法人登記證）。

　　3.1.2業(yè)績要求：

　　供應(yīng)商近5年（指2020年12月1日至響應(yīng)文件遞交截止時間止，以合同簽訂時間為準(zhǔn)）至少獨(dú)立完成1個企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)或管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目類似業(yè)績。

　　3.2 本次采購 不接受 聯(lián)合體供應(yīng)商。

　　3.3與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的單位，不得參加響應(yīng)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段響應(yīng)，否則，相關(guān)響應(yīng)均無效。

　　3.4 存在下列不良狀況或不良信用記錄的供應(yīng)商，不得參加詢比：

　　（1）被省級及以上行政主管部門取消采購項(xiàng)目所在地的投標(biāo)資格且處于有效期內(nèi)的；

　　（2）被責(zé)令停業(yè)的，暫扣或吊銷執(zhí)照，或吊銷資質(zhì)證書；

　?。?）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

　?。?）在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http:/******/）中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；

　?。?）在“信用中國”網(wǎng)站（******）（或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng) ******/shixin/）中被列入失信被執(zhí)行人名單；

　?。?）供應(yīng)商（聯(lián)合體投標(biāo)時指聯(lián)合體各成員）或其法定代表人在近三年（2022年12月1日至響應(yīng)文件遞交截止時間止）內(nèi)有行賄犯罪記錄；

　　（7）法律法規(guī)或供應(yīng)商須知前附表規(guī)定的其他情形。

　　3.5 其他

　　滿足采購文件第二章供應(yīng)商須知1.2.12的規(guī)定。

　　4. 采購文件的獲取

******集團(tuán)電子招標(biāo)采購平臺（以下簡稱“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”，網(wǎng)址：****** ）進(jìn)行注冊登記。

　　4.2 完成注冊登記后，請于2025年12月23日00時00分至2025年12月25日23時59分，（北京時間，下同），登錄“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”，按標(biāo)段分別下載采購文件（具體操作參見“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”—幫助中心—采購（采購）文件下載指南），采購文件下載不收取任何費(fèi)用。

　　未按規(guī)定從“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”下載采購文件的，采購人拒收其響應(yīng)文件。

　　5. 響應(yīng)文件的遞交

　　5.1 響應(yīng)文件應(yīng)為加密的響應(yīng)文件。響應(yīng)文件遞交的截止時間（響應(yīng)截止時間，下同）為2025年12月31日09時00分。

　　5.2 供應(yīng)商應(yīng)在響應(yīng)文件遞交截止時間前，登錄“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”，明確所投標(biāo)段，按所投標(biāo)段分別遞交加密的電子響應(yīng)文件，響應(yīng)文件需通過CA數(shù)字證書上傳。（注：供應(yīng)商上傳所響應(yīng)標(biāo)段的響應(yīng)文件，應(yīng)在采購文件下載期間下載對應(yīng)標(biāo)段采購文件，否則所響應(yīng)標(biāo)段響應(yīng)文件將無法上傳。）聯(lián)合體響應(yīng)的，由聯(lián)合體牽頭人遞交所響應(yīng)標(biāo)段的響應(yīng)文件。

　　供應(yīng)商完成響應(yīng)文件上傳后，“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”即時向供應(yīng)商發(fā)出電子簽收憑證，遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未按規(guī)定加密的響應(yīng)文件，采購人予以拒收。

　　5.3 響應(yīng)文件應(yīng)通過“遼寧交投投標(biāo)文件編制工具”完成編制。編制工具及操作流程詳見門戶（“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”—幫助中心—工具下載/操作手冊）。

　　5.4 響應(yīng)文件的制作、網(wǎng)上遞交、開啟響應(yīng)文件等環(huán)節(jié)需要使用CA數(shù)字證書。CA數(shù)字證書辦理流程詳見門戶（“遼寧交投電子招標(biāo)采購平臺”—幫助中心—CA辦理）。

　　5.5 供應(yīng)商自行準(zhǔn)備電子設(shè)備，并保證網(wǎng)絡(luò)暢通，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)文件線上解密。

　　6. 評審辦法

　　本項(xiàng)目評審辦法采用綜合評分法，評審標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見采購文件第三章。

　　7. 發(fā)布公告的媒介

　　本次采購公告同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)************集團(tuán)電子招標(biāo)采購平臺》（******）上發(fā)布。

　　8. 監(jiān)督部門

******管理中心 ??????????????聯(lián)系電話：024-******

******有限責(zé)任公司紀(jì)檢部 ??????聯(lián)系電話：024-******

　　9. 聯(lián)系方式

******有限責(zé)任公司

　　地 ???址：沈陽市沈河區(qū)文萃路81號

　　聯(lián) 系 人：楊經(jīng)理

　　電 ???話：024- ******

******有限公司

　　地 ???址：沈陽市和平區(qū)麗島路42-1號

　　郵政編碼：110006

　　聯(lián) 系 人：康孟

　　電 ???話：024-******、******