反洗錢及制裁監(jiān)測名單項目供應商公開征集公告
征集公告編號：ss******2901
反洗錢及制裁監(jiān)測名單項目現(xiàn)向社會公開征集優(yōu)秀供應商，歡迎報名參與。本次供應商公開征集具體情況和要求如下：
一、項目概況
供應商尋源編號：ss******2901
供應商尋源名稱：反洗錢及制裁監(jiān)測名單項目
******有限公司（此項目由采購人自行組織實施，未委托任何招標代理機構）
征集時間：2025-12-18 14:00:00至2025-12-25 14:00:00
需求聯(lián)系人：穆沙（電子郵箱：******，固定電話：010-******）
報名聯(lián)系人：楊蕊（電子郵箱：******，固定電話：010-******）
二、項目基本情況
公司反洗錢和反恐怖融資、制裁監(jiān)測名單庫的數(shù)據(jù)服務將于2******集團要求及公司自身管理需要。本次擬采購5年，自2026年1月1日至20******集團要求的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)測名單、制裁名單數(shù)據(jù)庫服務，并包含在線查詢服務。
三、采購需求
本次采購的數(shù)據(jù)服務需滿足中國境內監(jiān)管機構要求的反洗錢和反恐怖主義融資監(jiān)測名單庫，以及公司管理需要的美國、英國、歐盟相關制裁名單庫，交付內容主要包括：供應商提供符合監(jiān)管要求的反洗錢及反恐怖融資監(jiān)測名單庫，保持名單庫的動態(tài)更新并支持接入公司反洗錢系統(tǒng)，以及提供在線查詢服務功能。具體如下： 1.該名單文件******有限公司。供應商需提供必要技術支持，以確保數(shù)據(jù)庫與公司反洗錢系統(tǒng)的對接以及名單監(jiān)測功能的正常運轉。 2.根據(jù)監(jiān)管要求，供應商提供及時的名單庫更新服務，以確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性、完整性。 3.供應商應能提供數(shù)據(jù)下載和應用的培訓及支持，協(xié)助公司進行數(shù)據(jù)的應用，協(xié)助公司相關崗位人員準確掌握數(shù)據(jù)庫相關知識和操作方法。 4.供應商應有完善的售后服務體系，及時解答和解決數(shù)據(jù)應用過程中的問題。
四、供應商資格標準
（一）供應商需具備與境內保險機構的相應服務合作案例，合同起期需為近三年內，提供1個滿足要求的案例。
（二）須是在中華人民共和國境內注冊，具有獨立法人資格或是具有獨立承擔民事責任的能力的其它組織。
（三）供應商未被列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）經營異常名錄。
（四）供應商未被列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）嚴重違法失信企業(yè)名單。
五、報名方式
(一)供應商報名方式
本次供應商公開征集采用線上報名方式。參與供應商可點擊本公告下方的“我要報名”按鈕，按系統(tǒng)提示提交相關報名材料。請報******集團采購門戶（eps.cntaiping.com），在我要參與頁面查看此供應商公開征集公告詳細信息。
(二)供應商需提供的報名材料
1.請?zhí)峁┡c保險機構的服務合同的首頁和尾頁的掃描件（需能看到雙方的印章及簽訂日期）。
2.營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書或其他商業(yè)證明文件的掃描件。
3.提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）經營異常名錄的查詢結果截圖。
4.提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）嚴重違法失信企業(yè)名單的查詢結果截圖。
報名供應商應按照上述材料提交要求提交加蓋公章或投標專用章的報名材料掃描件。
(三)報名供應商篩選
該采購項目目前處于供應商公開征集階段，征集結束后我司會組織相關人員對報名成功的供應商進行篩選，通過篩選的供應商會被邀請參與該采購項目后續(xù)采購活動。
特此公告
******有限公司
2025年12月18日
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