******銀行反洗錢名單數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)服務(wù)

采購項目

詢比采購公告（第二次）

項目編號：FDB-GJYW-******

******有限公司

日 期：2025年12月

注意事項

（一）為遵循我行分散采購的有關(guān)規(guī)定，在貴單位提交響應(yīng)文件時，除必須的資料外，還必須提交如下證明文件：

1、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書原件

2、法定代表人（負(fù)責(zé)人）授權(quán)委托書（委托代理人遞交響應(yīng)文件時提供）原件

******居民身份證原件以外，其余均不退還。

（二）為保證分散采購項目的順利開展，提高工作效率，本著誠實信用的原則，若報名后，潛在供應(yīng)商決定不參與項目采購的，請在響應(yīng)文件遞交截止時間5天前書面（蓋章掃描發(fā)電子郵件或傳真）通知我行。

詢比采購公告

1.分散采購條件

******銀行采購管理************銀行反洗錢名單數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)服務(wù)采購項目”（項目編號：******）采用公開詢比方式選定供應(yīng)商承擔(dān)本項目。

2.項目概況與服務(wù)內(nèi)容

******銀行反洗錢名單數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)服務(wù)采購項目

2.2采購范圍：采購反洗錢名單數(shù)據(jù)庫為本行跨境業(yè)務(wù)在線查詢名單庫，以滿足現(xiàn)行跨境業(yè)務(wù)反洗錢數(shù)據(jù)篩查要求和完善本行法律合規(guī)落實監(jiān)管反洗錢管理必要名單。作為本行跨境業(yè)務(wù)反洗錢補充，加強本行跨境業(yè)務(wù)管理充分防范本行洗錢、恐怖融資及跨境資金非法流動風(fēng)險。以協(xié)助本行遵守其范圍內(nèi)監(jiān)管和法規(guī)，如反洗錢、反恐怖融資、反貪污反腐敗、政治公眾人物、客戶盡職調(diào)查。

2.3服務(wù)期限： 3年期。

******有限公司及下轄自辦國際業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行。

2.5采購控制價（價稅合計）：360,000元/年，大寫：人民幣叁拾陸萬元整/每年。

2.6產(chǎn)品************有限公司及業(yè)務(wù)自辦重要經(jīng)辦行使用，還可落地至本行其他所有前中后臺業(yè)務(wù)條線名單

管理系統(tǒng)使用，嚴(yán)防了海外合規(guī)和洗錢風(fēng)險，完善本行反洗錢合規(guī)管理，更好地落實監(jiān)管要求。******銀行及本行反洗錢、反恐怖融資工作要求，同時，保證我行ECIF系統(tǒng)接入對應(yīng)數(shù)據(jù)庫，完善本行反洗錢合規(guī)管理，更好地落實監(jiān)管要求。

供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品的范圍，必須全部包括但不限于以下名單：

2.6.1聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單；（SECO-TUN、SECOUKR）；歐盟******辦公室 (Office of Defense Trade Controls)；（OFAC、OFAC-HRIT、OFAC-IRN）；國務(wù)院國際安全和核不擴散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation) ；（BISN、BISN-EO12938、BISN-EO13382、BISNIRAN）；歐盟恐怖主義、資產(chǎn)凍結(jié)；（EU-TCO、EU-ZIM、EU-GN、EU-TAF）。全球 PEP 名單及關(guān)聯(lián)名單，包含但不限于：

政要人物名單 （PEP N）

政要人物緊密聯(lián)系人名單(PEP N-A)

政要人物直系親屬名單 (PEP N-R)

已退休/離職政要人物名單

政府投資類企業(yè)名單 (SOE、SIE)

政府投資類企業(yè)主要高管名單

政府投資類企業(yè)主要高管直系親屬名單

政府投資類企業(yè)主要高管緊密聯(lián)系人名單

2.6.2盡職調(diào)查名單（Other Bodies），包含但不限于制裁名單關(guān)聯(lián)個人及企業(yè)名單，控股 50%以上及 50% 以下的等,如 OFAC 50%規(guī)則，EU 50%規(guī)則，如： EUFSR-RUS-50-WC、INSAE-50-W，C行業(yè)性制裁類名單，如俄羅斯行業(yè)制裁名單相關(guān)實體，如：RSSRE-WC補充類恐怖分子名單（ISIS 名單、日本黑社會名單等 如： ISIS-WC、JAPAN - JP-ASF-Japan Anti-Social Forces

2.6.3補充類政要人物名單，如： PEP NG-A、PEP L-A，全球區(qū)域增強盡職調(diào)查名單（負(fù)面媒體報道名單），如：LUICIJ-WC、PPICIJ-WC、DPRK-WC，禁運港口和飛行器信息，如：EC-AIRPORT - Embargoed Country or Region –Airport

3.供應(yīng)商資格要求

3.1供應(yīng)商為中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的企業(yè)（事業(yè)）法人或非法人組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照（或其他類型法人機構(gòu)法定證明文件），如為境外法人企業(yè)請做相關(guān)說明。

3.2財務(wù)狀況良好：供應(yīng)商應(yīng)提供財務(wù)狀況良好的承諾函并加蓋公章。

3.3供應(yīng)商未被列入中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（******/shixin/）“失信被執(zhí)行人名單”；供應(yīng)商在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）中未出現(xiàn)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）且未被移出的不良情況。境外法人無需提供該項查詢結(jié)果。

3.4與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加采購活動。

3.5本項目不接受聯(lián)合體參加，成交后不允許轉(zhuǎn)包、分包。

4.詢比采購文件的獲取

將以下資料加蓋單位公章的掃描件①營業(yè)執(zhí)照（或其他類型法人機構(gòu)法定證明文件）；②法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證明書；③法定代表人（或負(fù)責(zé)人）授權(quán)委托書；④委托代理人身份證復(fù)印件；⑤聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話，于2025年12月18日至2025年12月22日，每日上午9：00時至12：00時，下午13：30時至17：00時（北京時間，節(jié)假日除外）******。

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1遞交響應(yīng)文件的截止時間：2025年12月23日9時00分（北京時間）。

5.2逾期送達或者未送達指定地點的，或不按詢比采購文件要求密封的響應(yīng)文件，采購人將不予受理。

6.發(fā)布公告的媒介

******銀行門戶網(wǎng)站（******/）發(fā)布。采購人對其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.聯(lián)系方式

******有限公司國際業(yè)務(wù)部

地 址：昆明市西山區(qū)西園路1912號

聯(lián) 系 人：林老師、黃老師

電 話：0871-******

附件：

確認(rèn)通知

******有限公司國際業(yè)務(wù)部：

******銀行反洗錢名單數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)服務(wù)采購項目分散采購公開招標(biāo)書，并已報名確認(rèn) （參加/不參加）。

特此確認(rèn)。

被公開招標(biāo)單位（蓋單位章）：